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201902/12

成邑量具刃具股份拥有限公司第五届六次董事会

  成邑量具刃具股份拥有限公司第五届六次董事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报的情节真实、正确、完整顿,并对公报中的任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  成邑量具刃具股份拥有限公司(下称公司)第五届董事会第六次会于2003年2月11日在深圳湾父亲酒店召开。会应到董事九名,实到董事九名,监事会主席王皖生、监事老书平、张伟、骆平、王令尔列席会。会由董事长夏季义珍先生掌管,就公司与乳源阳之光铝业展开拥有限公司(下称阳之光)终止资产置换、土地运用权让及职工装置排等事情终止了讨论和审议。

  本次董事会所审议的议案均属于相干买进卖,365体育、李辉、老铁生、卢建权、张整顿地、夏季义珍和丹书林等7名董事均为相干董事。在表决时,鉴于相干董事的规避免将招致公司董事参加以表决的人数臻不到结合拥有效决定的法定人数,故此,相干董事在签名《董事音皓》后参加以了表决,并与其他2名孤立董事不符经度过了以下议案。孤立董事钟康成先生、徐克美女男对以下议案发表发出产了孤立意见,详细情节请参阅公司孤立董事意见。

  壹、《关于职工休憩合同的松摒除、职工经济补养偿金的测算与顶付的议案》

  1、职工休憩合同的松摒除

  赞同:根据成邑市内阁的拥关于政策,公司须终止徙改造。鉴于休憩合同订即时所根据的客不清雅情景突发了严重变募化,且结合考虑成邑市徙改造政策的要寻求与公司职工效实的历史特殊性,公司松摒除所拥有职工的休憩合同。

  2、松摒除职工休憩合同经济补养偿金的测算与顶付

  赞同:(1)根据劳动部发(1994)481号文及相干法规政策,统计与计算松摒除职工休憩合同需寻求顶付的经济补养偿金尽和。经重庆天健会计师师事政所拥有限责公司复核,截止2002年6月30日,公司在册职工尽额为2799人,应顶付职工的经济补养偿金尽和为6147.53万元。(2)应付职工经济补养偿金的顶付遂土地运用权转变,转由阳之光担负。

  以上议案尚需提提交公司员工代表父亲会讨论经度过。

  二、《关于资产置换的议案》

  赞同:公司以其合法拥拥局部与量具刃具事情相干的资产和拉亏空(土地运用权、壹父亲批不能置换的资产和拉亏空摒除外面)与阳之光合法拥拥局部与亲水箔事情相干的整顿个经纪性资产和相应拉亏空终止置换。

  1、置出产资产:截止2002年6月30日公司所拥拥局部整顿个资产和拉亏空(土地运用权、壹父亲批不能置换的资产和拉亏空摒除外面),经评价价为13284.93万元。

  2、置入资产:截止2002年6月30日阳之光所拥拥局部与亲水箔事情相干的经纪性资产和相应拉亏空,经评价价为14153.42万元。

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